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「宝运莱pt电子游戏」隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会2019年第十八次会议 决议公告

2020-01-08 12:04:12

「宝运莱pt电子游戏」隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会2019年第十八次会议 决议公告

宝运莱pt电子游戏,股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-165号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会2019年第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第十八次会议于2019年11月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》及《2019年度公开发行a股可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司向华夏银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要,同意公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币2.2亿元,敞口额度为人民币2亿元,授信期限1年,担保方式为信用担保。同时授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司向中信银行申请授信业务并为隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司向荷兰安智银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要,同意公司向荷兰安智银行股份有限公司上海分行申请金额美元1,000万元整或者等值的其他币种的外汇衍生产品授信额度,期限一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶申请授信业务提供担保的议案》

以上第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年十一月二十三日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-166号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司第四届

监事会2019年第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第八次会议于2019年11月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零一九年十一月二十三日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-167号

关于公开发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行a股可转换公司债券的相关议案于2019年10月23日经公司第四届董事会2019年第十五次会议审议通过,并于2019年11月11日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

根据2019年9月30日公司第四届董事会2019年第十三次会议审议通过的《关于聘请年度审计机构为公司公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的议案》,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)已对公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告进行了审计,并分别出具了普华永道中天特审字(2019)第3057号、普华永道中天特审字(2019)第3058号和普华永道中天特审字(2019)第3055号标准无保留意见审计报告。2019年11月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》,对本次公开发行可转换公司债券预案(以下简称“预案”)进行了修订,主要修订情况如下:

除上述修订外,公司经普华永道审计的2016年度、2017年度和2018年度财务报表与公司分别在2017年3月11日、2018年3月29日和2019年4月30日披露的审计报告中的财务报表数据一致,不存在差异。

修订后的本次公开发行可转换公司债券预案详见公司同日披露的《2019年度公开发行a股可转换公司债券预案(修订稿)》。

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2019-168号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司

2019年度公开发行a股可转换公司债券预案(修订稿)

重要内容提示:

●本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币50亿元(含50亿元)a股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

●关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行a股可转换公司债券给予公司原a股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司a股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的a股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(六)付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:i=b×i

i:指年利息额;

b:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)除息日:每年的除息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年除息日的前一交易日,公司将在每年除息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

(八)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(九)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司a股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司a股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司a股股票交易均价=前二十个交易日公司a股股票交易总额/该二十个交易日公司a股股票交易总量。

前一个交易日公司a股股票交易均价=前一个交易日公司a股股票交易总额/该日公司a股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:p1=p0/(1+n);

增发新股或配股:p1=(p0+a×k)/(1+k);

上述两项同时进行:p1=(p0+a×k)/(1+n+k)

派送现金股利:p1=p0-d;

上述三项同时进行:p1=(p0-d+a×k)/(1+n+k)。

其中:p0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,a为增发新股价或配股价,d为每股派送现金股利,p1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十二)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司a股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:ia=b×i×t/365

ia:指当期应计利息;

b:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个除息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第(十二)条赎回条款的相关内容)。

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